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Hace 2 añosen
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta de nueva cuenta a la población en general de la existencia de empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras a través de las redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las cuales ofertan supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse anticipadamente por concepto de comisiones por apertura y/o fianza.
En un comunicado de prensa, detalla que, en las últimas semanas, 4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOMES, E.N.R.) que están debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) denunciaron el uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a personas que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”:
No. | Entidad financiera debidamente registrada en la CONDUSEF | “Empresa” suplantadora y/o falsa | Lugar y/o medio |
1 | Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Fina Fam Ayudando Familias. (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta). | CDMX, a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp. |
2 | Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
Progresemos México. Fomento al Crecimiento Familiar. Soluciones Empresariales Fragui. (Utilizan la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta). | CDMX, a través de correos electrónicos y la red social WhatsApp. |
3 | Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Lavoro Financiera.
(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta). | CDMX, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. |
4 | Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Financiera Incentiva.
(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta). | CDMX, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. |
En estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han tenido que recurrir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente.
MODUS OPERANDI de las empresas falsas
PRECAUCIONES
La CONDUSEF recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito, se tome en cuenta lo siguiente:
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Alerta Condusef sobre robo de identidad para solicitar créditos
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