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12 empresas suplantan nombre de 12 entidades financieras: CONDUSEF

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó del uso fraudulento y suplantación del nombre comercial de las siguientes 12 entidades financieras, señalando que incluso se llega a emplear algunos de sus datos fiscales o administrativos, todo ello a fin de defraudar a personas que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”. 

Entidades:

No.

Entidad financiera debidamente registrada en la CONDUSEF

“Empresa” suplantadora y/o falsa

Lugar y/o medio

1

Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

ACFIN Prestamos.

(Al ofertar el producto utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

CDMX y Estado de México, a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp.

2

Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Alterna Capital.

(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

Nuevo León, a través de la red social WhatsApp.

3

Blue Capital Times, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Blue Capital Times.

(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

Veracruz, a través de correos electrónicos y la red social WhatsApp.

4

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

PROGRE$EMOS, S.A. de C.V.

(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

CDMX, Veracruz, Guadalajara, Edo. de México y Morelia, a través de correos electrónicos y la red social WhatsApp.

5

Impulsora Financiera del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Crediplex e Impulsora Financiera. (Al ofertar el producto utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

Nuevo León, a través de página web.

6

KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

KRSAVI.

(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

Nayarit, a través de página web, correo electrónico y la red social WhatsApp.

7

Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Nova Credit.

(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

CDMX, a través de correos electrónicos y la red social WhatsApp.

8

Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

PRESTAFIA.

(Al ofertar el producto utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

Guadalajara, a través de la red social WhatsApp.

9

Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

 Soluciones empresariales Fragui, S.A. de C.V.

 Financiera Ragui.

 Fragui, S.A. de C.V.

 

(Al ofertar el producto utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

CDMX y Chiapas, a través de página web y las redes sociales Facebook y WhatsApp.

 

10

Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.

Crece Unión.

(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

Aguascalientes, a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp.

 

11

Caja Solidaria San Sebastián del Oeste, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

 

 Caja Solidaria San Sebastián del Oeste.

 Impulsa a tu familia.

 (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

 

Jalisco, a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp.

 

12

Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.

Paso y Futuro, S.A. de C.V.

(Al ofertar el producto utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

Guanajuato, a través de llamadas telefónicas y la red social WhatsApp

 

Modus operandi

  1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas. Dicha información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos.
  2. Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado.

 

  1. La población ha manifestado que personas que laboran en las empresas falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos con mensualidad de montos pequeños para hacerlos atractivos, sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan para la Entidad Financiera que fue presuntamente suplantada.

 

  1. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos personales del público.

 

  1. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o, en algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa y al no tener respuesta, recurren a la CONDUSEF para verificar su existencia y es cuando descubren que han sido víctimas de un supuesto fraude.

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